Có 7 đơn vị được trao tặng bằng khen gồm: Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Tổ ĐB 113 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PA48), Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Công an Thành phố Hà Nội), Phòng 2 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Phòng 8 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45).
Đây là những đơn vị đã tham gia phát hiện, đấu tranh, xử lý các hoạt động huy động vốn, kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép, đóng góp nhiều thành thành tích cho hoạt động của Ngân hàng Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) cho biết: Sau hơn 2 năm Nghị định 24/2012/NĐ-CP đi vào cuộc sống, đến nay, thị trường vàng đã được sắp xếp lại một cách cơ bản; trật tự, kỷ cương, tạo tiền đề phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân; vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng đã được nâng cao; toàn bộ quan hệ huy động, cho vay vốn bằng vàng đã chuyển hoàn toàn sang quan hệ mua, bán vàng; thị trường vàng diễn biến ổn định, cung cầu vàng miếng tương đối cân bằng, tình trạng nhập lậu vàng đã được hạn chế, tình trạng ”vàng hóa” trong nền kinh tế đã từng bước được ngăn chặn; vàng miếng không được sử dụng làm phương tiện thanh toán và sức hấp dẫn của vàng miếng đã giảm đáng kể; lạm phát trong nền kinh tế đã được kiểm soát, thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Để đạt được những kết quả quan trọng trong công tác quản lý thị trường vàng, bên cạnh khuôn khổ pháp lý là Nghị định 24/2012/NĐ-CP, phải kể đến sự ra đời của Nghị định 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ. Nghị định 95/2012/NĐ-CP là cơ sở pháp lý, đưa ra chế tài xử lý nghiêm, nâng các mức xử phạt hành chính, thậm chí tịch thu tang vật đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nói chung và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng nói riêng. Với sự quyết tâm của NHNN và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành chức năng có liên quan trong việc triển khai Nghị định 95/2012/NĐ-CP, đến nay, quyền và lợi ích của người dân đã được bảo đảm.
Thời gian gần đây, với sự phối hợp của NHNN và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, các đơn vị như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Tổ ĐB 113 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PA84), Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện, đấu tranh, xử lý một số Công ty (Công ty Cổ phần đầu tư VGX, Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Khải Thái) có hành vi lập và kinh doanh sàn giao dịch vàng trái phép; Công ty Hung Kee (sau được đổi tên thành Công ty HLG) có hành vi huy động vốn, kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép.
NHNN nhận định, hành vi của các công ty này là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, có sự cấu kết với đối tượng người nước ngoài. Đây là các vụ án đầu tiên được phát hiện và điều tra về lừa đảo thông qua đầu tư sàn giao dịch vàng trái phép. Việc phá những vụ án về sàn giao dịch vàng thời gian gần đây là lời cảnh báo đối với các cá nhân, nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư lớn, vì lợi nhuận cao tham gia hoạt động sàn giao dịch vàng khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được NHNN cấp phép. Đồng thời, các vụ án, vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời giúp ngăn chặn những hành vi kinh doanh vàng, huy động vốn bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao của một số tổ chức, cá nhân hỗ trợ tích cực cho NHNN trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ổn định thị trường tiền tệ, thị trường vàng./.
ĐCSVN
